Наверх
Ночной режим

Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи монет

Время чтения: 1 минутy
8857
Ночной режим

Регулятор узнал о новом среди «обнальщиков» методе, который связан с инвестиционными монетами из серебра и золота. Они в России признаны законным платежным средством и могут использоваться на ряду с обычными деньгами. При этом они стоят гораздо дороже номинала и чаще приобретаются для коллекций. 

Учитывая свободный оборот, монеты перепродавались 2-3 раза между аффилированными компаниями-обнальщиками по номиналу. После этого подставное физическое лицо продает их банку по реальной стоимости. Обычно такие транзакции оценивались в 10-25 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram канал

И читайте последние новости, статьи и прогнозы от MBFinance первыми

Подписаться

Добавить комментарий

Ваше имя
*
code

17.01.2023
Поделиться:
Курсы криптовалют
Брокеры
Популярные статьи

Курсы валют

Доллар USD (ЦБ): 94.32 +0.25
Евро EUR (ЦБ): 100.28 +0.34
Доллар USD (MOEX): 94.07 -0.20
Евро EUR (MOEX): 100.54 +0.14