Центробанк выявил схему отмывания денег при помощи монет

Регулятор узнал о новом среди «обнальщиков» методе, который связан с инвестиционными монетами из серебра и золота. Они в России признаны законным платежным средством и могут использоваться на ряду с обычными деньгами. При этом они стоят гораздо дороже номинала и чаще приобретаются для коллекций. 

Учитывая свободный оборот, монеты перепродавались 2-3 раза между аффилированными компаниями-обнальщиками по номиналу. После этого подставное физическое лицо продает их банку по реальной стоимости. Обычно такие транзакции оценивались в 10-25 млн рублей.