ЕЦБ требует от банков усилить контроль за российскими клиентами

По заявлению Reuters ЕЦБ предъявил требование к европейским банкам об усилении контроля за выполняемыми операциями клиентов, являющихся гражданами России и Беларуси. Граждане этих стран постоянно проживают на территории Европы и отсутствуют в санкционных списках.

Теперь огромное количество россиян и белорусов подвергается усиленной слежке и контролю со стороны банковских организаций. При этом под контролем находятся крупные депозиты и банковские платежи, включая новые поданные кредитные заявки. На выполнение заявленных требований дана неделя, причём после завершения этого срока ожидается проверка.

По заявлению одного из источников первоначально меры касались резидентов и нерезидентов Евросоюза с имеющимся российским гражданством. Затем они коснулись белорусов. При этом подчёркивается, что никаких указаний за положенными рамками правил Евросоюза пока не издано.

Проводимый контроль за соблюдением действующих санкций не относится к обязанностям ЕЦБ. При этом у надзорных органов существует беспокойство о том, что многие европейские банки могут получать штрафы, если их клиенты начнут выполнять переводы денежных средств от имени людей из санкционного списка.