ЦБ внедрил новый сервис по борьбе с отмыванием денег

С 1 июля заработала новая платформа по противодействию отмыванию денег «Знай своего клиента» (ЗСК). К ней обязаны подключиться все российские банки. Система будет подсвечивать для них уровень риска каждого отдельного ИП или юридического лица, открывшего счет. ЗСК проходила тестирование с конца 2021 года.

Банки будут решать, как работать с клиентом, в зависимости от группы риска, к которой его отнесет система. Сейчас они сами проводят оценку, а после подключения основную работу за них будет делать Центробанк. Это должно упростить жизнь добросовестным клиентам.